以强迫交易罪判罚600亿 "郭文贵们"一审宣判5人获,布温巴之魂
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  被告人郭汉桥作为政泉公司的投资顾问,受政泉控股实际控制人郭文贵指使实施强迫交易行为,系被告单位的直接责任人员;

  对被告人赵大建以强迫交易罪判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二十五万元,以挪用资金罪判处有期徒刑二年六个月,决定执行有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二十五万元;

  2014年9月,郭文贵因其实际控制的北京盘古氏投资有限公司(简称盘古氏公司)、政泉控股等公司资金紧张,授意时任民族证券董事长的被告人赵大建、时任民族证券副总裁的被告人单蔚良和时任民族证券财务总监的被告人杨英利用民族证券这一平台为其筹集资金。

  其中,被告人赵大建犯数罪,应予并罚;被告人杨英在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决,应撤销缓刑,前后两罪进行并罚。

  2015年8月11日,被告单位政泉控股持有的上述17.99561764亿股方正证券股票被大连市公安局依法冻结。

  民族证券与方正证券合并后、董事会尚未改选前,郭文贵对民族证券的管理人员仍具有一定的控制力。

  单蔚良设计出以同业存款形式转移资金的思路,并联系了具体的业务操作机构恒丰银行股份有限公司(简称恒丰银行),该思路得到了郭文贵的认同。后经郭文贵同意,在未经民族证券股东会、董事会研究同意的情况下,赵大建利用其担任董事长的职务便利,签章确认同业存款协议、委托定向投资业务合作总协议及付款指令;杨英利用其担任财务总监的职务便利,负责筹集资金、内部审批以及对外转款;时任盘古氏公司常务副总经理的被告人吕涛受郭文贵指使,负责寻找符合条件且可控的公司作为贷款主体,几人分工配合,以民族证券与恒丰银行签订同业存款协议为掩护,与恒丰银行私下签订委托定向投资协议,于同年9月至12月期间,分七笔将民族证券自有资金共计20.5亿元先行转移到四川信托有限公司(简称四川信托)。

  对冻结在案的被告单位北京政泉控股有限公司持有的17.9956亿股方正证券股票的价值扣除其投资支出的人民币60.9亿元后的违法所得予以追缴,上缴国库;对被挪用未归还的资金人民币16.39亿继续追缴,返还被害单位民族证券。

  对被告人吕涛以挪用资金罪判处有期徒刑一年,缓刑二年。

  2014年8月,民族证券与方正证券完成并购重组,方正证券收购了民族证券100%股权。通过本次重组,政泉公司原持有的84.4%民族证券股权置换为17.99561764亿股方正证券股票。经鉴定,截至2015年8月10日案发,政泉公司通过上述强迫交易行为所取得的17.99561764亿股方正证券股票市值扣除投资支出60.908251亿元,非法获利119.04792542亿元。

  政泉控股作为单位被告以强迫交易罪判处罚金人民币六百亿元,郭汉桥、赵大建、单蔚良、杨英和吕涛等郭文贵旗下公司多位高管为被告人也领了相应的刑罚。

  宣判后,五名被告人均当庭表示服从法院判决,不上诉。

  之后,通过福建光明石业股份有限公司(简称光明石业)、郑州金辉商务信息咨询有限公司、郑州蓝淮商务咨询有限公司、郑州恒海商务咨询有限公司与四川信托签订单一信托贷款合同的方式,将上述20.5亿元从四川信托转出。郭文贵安排将其中19.5亿元转移到盘古氏公司和其实际控制的郑州裕达国际贸易有限公司、郑州裕达国贸酒店有限公司等,用于还款、还贷以及其他经营活动;另有1亿元经郭文贵同意挪给光明石业使用。

  对被告人吕涛以挪用资金罪判处有期徒刑一年,缓刑二年。

  政泉控股领600亿罚款

  公诉机关指控被告单位北京政泉控股有限公司、被告人郭汉桥、赵大建犯强迫交易罪、被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛犯挪用资金罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。

  涉案资金超过20亿

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